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SISTEMA DE REPORTE EN LÍNEA - SIREL 2024. <- Ir a www.uiaf.gov.co. Bienvenido al sistema para reportar la información requerida por la UIAF, este sistema opera las 24 horas del día.
26 de feb. de 2024 · La UIAF, Unidad de Información y Análisis Financiero, en Colombia, es la entidad responsable de recopilar, analizar y compartir información financiera con el fin de prevenir y combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) presenta su Informe de Gestión 2022, con el propósito de responder públicamente a la ciudadanía por los resultados de la Unidad en prevención y detección del lavado de activos, sus delitos fuente, el financiamiento del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción ...
LA UIAF Y EL SISTEMA ANTI LAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (ALA/CFT) SEÑALES DE ALERTA, OPERACIONES INUSUALES Y SOSPECHOSAS. BUENAS PRÁCTICAS CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. TIPOLOGÍAS. CONCLUSIONES. pag 8.
17 de mar. de 2023 · La plataforma busca mejorar el desempeño de la función que cumple cada actor dentro del Sistema Antilavado de Activos, y las necesidades de información requeridas en cada fase para la ...
La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF es un organismo de inteligencia financiera de Colombia. Esta unidad está encargada de analizar los reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado de activos.
DEFINICIONES. ACR: Comité de Actualización, Corrección y Retiro de Datos. ALA/CFT/CFP: Antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. APNFD: Actividades y Profesiones No Financieras Designadas. BSBD: búsqueda selectiva en bases de datos.
