Resultado de búsqueda
El fraude menoscaba los bienes y derechos de las personas físicas o morales, con ánimo de lucro. El delito de fraude se encuentra tipificado en el Código Penal Federal, así como en los Códigos Penales de las entidades federativas. Según el artículo 386 del Código Penal Federal, comete el delito de fraude el que engañando a uno o ...
1 de abr. de 2021 · 2 – Envío de recibos bancarios falsos. Este tipo de fraude cibernético consiste en la creación de recibos falsos en nombre de grandes empresas. Al realizar el pago, la víctima deposita el dinero en la cuenta de los estafadores. Algunas versiones de este tipo de fraude pueden incluso implicar la creación de páginas falsas que simulan el ...
Fraude electrónico: Un correo electrónico falso solicita a los destinatarios que proporcionen su información personal y bancaria para una supuesta actualización de seguridad. Fraude de valores: Una empresa divulga información financiera falsa para aumentar el precio de sus acciones y luego vende sus acciones antes de que se revele la verdad.
El fraude fiscal pasa a ser delito fiscal cuando la cifra que se debe a Hacienda supera los 120.000€. En estos casos, son los jueces los que fijan la sanción y el importe correspondiente. El desconocimiento a la hora de realizar la declaración de la renta nos puede llevar al fraude fiscal, es por ello que debemos asegurarnos de presentar bien la declaración y estar bien asesorado.
6 de oct. de 2010 · Estos son algunos ejemplos de fraudes: 1. Ventas y Servicios no contabilizados depositándose a cuentas bancarias personales. 2. Ventas y Servicios no declarados en impuestos. 3. Créditos recuperados no contabilizados. 4. Pagos autorizados a empresas y bienes no ingresados físicamente, estando únicamente registrados.
Cuida tu información en la red. Se conoce como FRAUDE CIBERNÉTICO a aquellas estafas que utilizan la red, para realizar transacciones ilicitas.. Muchas veces las personas que realizan este tipo de fraudes, se aprovechan del desconocimiento o del poco cuidado que las personas tienen al utilizar los servicios financieos en línea, convirtiéndose en un blanco fácil para los estafadores.
Estafas de impostores. Estafa en el alivio contra una ejecución hipotecaria. Explotación financiera del anciano. Fraude de transferencias de dinero. Fraude por fiduciarios. Fraude postal. Phishing. Robo de identidad. "Spoofing" o falsificación.
