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Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el delito de soborno transnacional, éste será considerado un acto de corrupción para los propósitos de esta Convención. Aquel Estado Parte que no haya tipificado el soborno transnacional brindará la asistencia y cooperación prevista en esta Convención, en relación con este delito, en la
Canal de denuncias de soborno transnacional de personas jurídicas ante la Supersociedades. Conforme a lo dispuesto en la Ley 1778 de 2016, que establece la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas y sucursales de sociedades extranjeras por conductas de soborno transnacional, la Superintendencia de Sociedades coloca a disposición del público en general este canal de ...
Con el propósito de cumplir con el mandato de prevención de la violencia, el delito y la promoción de la paz, el Ministerio de Justicia y Paz pone a disposición materiales descargables para sensibilizar sobre la problemática del soborno transnacional, su prevención y respectiva denuncia, a las personas que forman parte de grandes corporaciones, PYMES, fundaciones, asociaciones, empresas ...
Francisco Reyes Villamizar Superintendente de Sociedades. “La decisión se tomó luego de que una delegatura declarara que Inassa había incurrido en la conducta de soborno transnacional por haber ofrecido o efectuado pagos a funcionarios públicos ecuatorianos en 2016”.
El presente documento constituye un anexo al informe respecto al tema Legislaci? modelo sobre enriquecimiento il?ito y soborno transnacional (OEA/Ser.Q CJI/doc.70/98 rev.2), aprobado el 22 de agosto de 1998, durante el 53o. per?do ordinario de sesiones del Comit? Como se se?la en dicho informe, las profundas diferencias existentes entre los ...
Actuaciones y diligencias para la investigación administrativa del soborno transnacional. Para el ejercicio de las competencias previstas en esta ley, la Superintendencia de Sociedades podrá realizar todas las actuaciones autorizadas por la ley para el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control. En especial, podrán: 1.
Identificación de motivos suficientes para la investigación de soborno transnacional La información suministrada en este formulario será utilizada para determinar si existen motivos suficientes para iniciar una investigación administrativa que puede concluir con la imposición de multas de hasta 200.000 salarios mínimos (alrededor de 150 mil millones de pesos).
