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19 de jun. de 2024 · El Programa PTEE es un conjunto de políticas y procedimientos diseñados para identificar, prevenir, gestionar y mitigar los riesgos de corrupción y soborno transnacional dentro de una organización.
Hace 3 días · El tráfico de influencias, el soborno y el lavado de activos, los principales riesgos de las empresas en Colombia. El panorama empresarial en Colombia enfrenta riesgos críticos derivados del fraude corporativo y la corrupción. El tráfico de influencias, el soborno y el lavado de activos se erigen como las principales amenazas que las empresas deben […]
26 de jun. de 2024 · Identificación, evaluación y control de riesgos de corrupción y soborno transnacional: Es esencial que las empresas identifiquen, evalúen y controlen adecuadamente los riesgos...
26 de jun. de 2024 · Artículo 433. Soborno transnacional. El que dé, prometa u ofrezca a un servidor público extranjero, en provecho de este o de un tercero, directa o indirectamente, sumas de dinero, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio o utilidad a cambio de que este realice, omita o retarde cualquier acto relacionado con el ...
Hace 4 días · Las Personas Políticamente Expuestas (PEP) han adquirido una importancia creciente. Su papel es cada vez más crucial en la lucha contra la Corrupción y el Soborno Transnacional (C/ST), el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM).En este artículo, discutiremos de manera integral los aspectos ...
27 de jun. de 2024 · Para el caso del informe 75 consolida la información relacionada con los sistemas de prevención de riesgos lavado de activos y de corrupción y soborno transnacional. Este reporte debe hacerse una vez al año, según los dos últimos dígitos del NIT de las compañías, para el año 2024 se deberá presentar en las siguientes fechas:
18 de jun. de 2024 · Para evitar este tipo de daños y contribuir positivamente al crecimiento de la sociedad, debe contar con procedimientos permanentes de cumplimiento de la normativa contra el soborno y la corrupción.
