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Hace 3 días · El tráfico de influencias, el soborno y el lavado de activos, los principales riesgos de las empresas en Colombia. El panorama empresarial en Colombia enfrenta riesgos críticos derivados del fraude corporativo y la corrupción. El tráfico de influencias, el soborno y el lavado de activos se erigen como las principales amenazas que las empresas deben […]
26 de jun. de 2024 · Estas lecciones son fundamentales para evitar sanciones regulatorias, proteger la reputación empresarial y promover una cultura de transparencia y ética en todas las operaciones empresariales.
Hace 1 día · Tenga en cuenta cómo evitarlos. Hay que establecer y comunicar un programa de gestión de riesgos de fraude que refleje los valores éticos de la alta dirección. En Colombia las empresas también enfrentan riesgos críticos derivados del fraude corporativo y la corrupción. Entre estos están el tráfico de influencias, el soborno y el lavado ...
Hace 5 días · Contratos falsos, decenas de correos y supuestos sobornos: la batalla de Banco Azteca en EE UU
18 de jun. de 2024 · El soborno se define como ofrecer, dar o recibir algo de valor con la intención de inducir o recompensar a alguien por actuar. Es necesario conocer el siguiente postulado importante para construir el cumplimiento anticorrupción en una empresa:
Hace 1 día · En Colombia las empresas también enfrentan riesgos críticos derivados del fraude corporativo y la corrupción. Entre estos están el tráfico de influencias, el soborno y el lavado de activos, principales amenazas que las empresas deben afrontar en sus relaciones con terceros. Los anteriores riesgos no solo comprometen la integridad ...
Hace 2 días · Sanciones. A las empresas que incurran en nexos de sobornos en una primera instancia se les abrirá una investigación, posteriormente de confirmarse el ciclo, las sanciones pueden ser de hasta ...
