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¿Qué es Compliance? Para Personas Conozca los datos abiertos en tiempo record, valide el estado actual de los reportes ante entidades públicas y oficiales, procesos judiciales, sanciones, condenas entre reportes ante listas vinculantes, listas restrictivas, listas PEP y noticias.
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Cumplimiento normativo, también conocido como compliance, es el conjunto de políticas, procedimientos y acciones que una organización lleva a cabo para asegurar que sus actividades se ajusten a las leyes, regulaciones, normas y estándares éticos aplicables en su ámbito de actuación. [1]
15 de feb. de 2022 · El Compliance consiste en establecer las políticas y procedimientos adecuados y suficientes para garantizar que una empresa, pyme o autónomo, incluidos sus directivos, empleados y agentes vinculados como partes o proveedores, cumpla, a nivel interno y externo, con el marco normativo aplicable y los códigos éticos que regulan la buena ...
2 de oct. de 2023 · El objetivo del compliance es evitar que una compañía incurra en delitos, sanciones o situaciones que puedan repercutir en el negocio o su reputación y comprometer su viabilidad. El concepto de compliance tiene sustento en la legislación española en 2010, con la reforma del Código Penal.
26 de abr. de 2023 · El compliance se encarga de asegurarse de que una empresa o entidad y sus colaboradores desarrollen su actividad de acuerdo a las leyes, reglamentos, normas y prácticas éticas que se aplican a su sector e industria.
11 de oct. de 2023 · El compliance, también conocido como cumplimiento normativo, se refiere al conjunto de prácticas y procedimientos que una organización debe seguir para asegurarse de que sus actividades estén en conformidad con las leyes y regulaciones aplicables.
