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Te explicamos todo lo que necesitas saber sobre el fraude: en qué consiste, cómo se regula el fraude en la legislación colombiana, y más.
20 de dic. de 2021 · El estudio muestra que en el mundo, 46% de los encuestados señaló que la falta de visibilidad de terceros era un asunto clave en la organización; en la encuesta de Colombia, 51% de los encuestados se mostró preocupado por este tema.
Alrededor de 82% de los encuestados expresaron haber sido afectadas por fraude, corrupción, actividades ilícitas, lavado de dinero, o algún otro tipo de situación. Colombia obtuvo un indicador un poco menor que el promedio global, y aunque fue mayor que en Brasil (75%), estuvo detrás de México y Estados Unidos donde la cifra llegó a 86%.
Para las transacciones originadas en Colombia, el análisis mostró que la industria de comunidades en línea (citas en línea, foros, etc.) experimentó el aumento más significativo en la tasa de fraude digital sospechoso, con un aumento de 63% desde 2019 hasta 2022.
La Encuesta mundial sobre crimen y fraude económico 2022- 2023 muestra cuán vulnerables están las empresas en Colombia así como los signos de actuación de los estafadores desde una perspectiva global, siempre comparado con los resultados de Latinoamérica.
9 de jun. de 2023 · Los colombianos afectados por fraudes ahora podrán presentar su caso a las entidades financieras con las que quedaron comprometidos luego de las compras o los créditos activados por el...
5 de jul. de 2024 · El panorama empresarial en Colombia enfrenta riesgos críticos derivados del fraude corporativo y la corrupción. El tráfico de influencias, el soborno y el lavado de activos se erigen como las principales amenazas que las empresas deben afrontar en sus relaciones con terceros.
