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Hace 1 día · Más de 88 mil millones de dólares al año son sustraídos ilegalmente a los países africanos. Así lo ha denunciado el Presidente Ejecutivo de la Comisión de Crímenes Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC), Olanipekun Olukoyede, en su intervención en Túnez ayer, 27 de junio, durante la Conferencia Panafricana sobre Flujos Financieros Ilícitos (IFF). En ...
Hace 1 día · El monto de los ilícitos incautados asciende a más de 29,2 millones de dólares, según informó el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez por medio de su cuenta oficial de X.
Hace 1 día · La falta de transparencia en Chile no solo dificulta la lucha contra la evasión tributaria, sino que también tiene un impacto directo en la corrupción y el lavado de dinero. La opacidad del sistema financiero chileno ha sido explotada por criminales que utilizan cuentas bancarias locales para ocultar fondos ilícitos.
Hace 1 día · Delitos tributarios. La Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados que analizó el papel de la autoridad respecto de los actos y declaraciones realizadas por los imputados en el denominado mayor fraude tributario de la historia de Chile, finalizó su trabajo. Esto corresponde a un operativo donde se detuvo a más de cincuenta ...
Hace 1 día · El listado sumó una cantidad 202 ilícitos cometidos en los cinco meses de 2024 en Ensenada, cantidad superior anotada el año pasado con 133 delitos, reveló el listado delictivo.
Hace 1 día · La firma cerró sus oficinas en marzo de 2018 al quedarse sin recursos y sin clientes, asegurando que nunca estuvo involucrada en actos ilícitos en sus 40 años de existencia. ¿Cómo funcionaba?
Hace 21 horas · Han colocado, en este caso, multas desde 1000 soles hasta 5000 soles, incluso 10 mil soles cuando comenten este tipo de ilícitos”, precisó.
