Resultado de búsqueda
Hace 10 horas · Más de 88 mil millones de dólares al año son sustraídos ilegalmente a los países africanos. Así lo ha denunciado el Presidente Ejecutivo de la Comisión de Crímenes Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC), Olanipekun Olukoyede, en su intervención en Túnez ayer, 27 de junio, durante la Conferencia Panafricana sobre Flujos Financieros Ilícitos (IFF). En ...
Hace 10 horas · El monto de los ilícitos incautados asciende a más de 29,2 millones de dólares, según informó el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez por medio de su cuenta oficial de X.
Hace 10 horas · La falta de transparencia en Chile no solo dificulta la lucha contra la evasión tributaria, sino que también tiene un impacto directo en la corrupción y el lavado de dinero. La opacidad del sistema financiero chileno ha sido explotada por criminales que utilizan cuentas bancarias locales para ocultar fondos ilícitos.
Hace 10 horas · Delitos tributarios. La Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados que analizó el papel de la autoridad respecto de los actos y declaraciones realizadas por los imputados en el denominado mayor fraude tributario de la historia de Chile, finalizó su trabajo. Esto corresponde a un operativo donde se detuvo a más de cincuenta ...
Hace 10 horas · El listado sumó una cantidad 202 ilícitos cometidos en los cinco meses de 2024 en Ensenada, cantidad superior anotada el año pasado con 133 delitos, reveló el listado delictivo.
Hace 10 horas · La firma cerró sus oficinas en marzo de 2018 al quedarse sin recursos y sin clientes, asegurando que nunca estuvo involucrada en actos ilícitos en sus 40 años de existencia. ¿Cómo funcionaba?
Hace 2 horas · Han colocado, en este caso, multas desde 1000 soles hasta 5000 soles, incluso 10 mil soles cuando comenten este tipo de ilícitos”, precisó.
