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Hace 4 días · El tráfico de influencias, el soborno y el lavado de activos, los principales riesgos de las empresas en Colombia. El panorama empresarial en Colombia enfrenta riesgos críticos derivados del fraude corporativo y la corrupción. El tráfico de influencias, el soborno y el lavado de activos se erigen como las principales amenazas que las empresas deben […]
Hace 5 días · Las Personas Políticamente Expuestas (PEP) han adquirido una importancia creciente. Su papel es cada vez más crucial en la lucha contra la Corrupción y el Soborno Transnacional (C/ST), el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM).En este artículo, discutiremos de manera integral los aspectos ...
Hace 5 días · Esta matriz busca prevenir los riesgos de corrupción al interior de la corporación y con el apoyo de la ciudadanía lograr su cabal aplicación, fortaleciendo así, la participación ciudadana, el acceso a la información pública y la atención a la ciudadanía.
Hace 4 días · El panorama empresarial en Colombia enfrenta riesgos críticos derivados del fraude corporativo y la corrupción. El tráfico de influencias, el soborno y el lavado de activos se erigen como las principales amenazas que las empresas deben afrontar en sus relaciones con terceros.
Hace 2 días · Tenga en cuenta cómo evitarlos. Hay que establecer y comunicar un programa de gestión de riesgos de fraude que refleje los valores éticos de la alta dirección. En Colombia las empresas también enfrentan riesgos críticos derivados del fraude corporativo y la corrupción. Entre estos están el tráfico de influencias, el soborno y el lavado ...
Hace 1 día · Programa de transparencia y ética pública. La Gobernación de Cundinamarca en compromiso con los lineamientos enfocados en transparencia y lucha contra la corrupción que hacen parte de las políticas nacionales ha diseñado el programa de Transparencia y Ética Pública, de conformidad a los lineamientos establecidos en la Ley 2195 de 2022 ...
Hace 2 días · Compartir en. En Colombia las empresas también enfrentan riesgos críticos derivados del fraude corporativo y la corrupción. Entre estos están el tráfico de influencias, el soborno y el lavado de activos, principales amenazas que las empresas deben afrontar en sus relaciones con terceros. Los anteriores riesgos no solo comprometen la ...
