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Hace 3 días · El tráfico de influencias, el soborno y el lavado de activos, los principales riesgos de las empresas en Colombia. El panorama empresarial en Colombia enfrenta riesgos críticos derivados del fraude corporativo y la corrupción. El tráfico de influencias, el soborno y el lavado de activos se erigen como las principales amenazas que las empresas deben […]
Hace 4 días · Las Personas Políticamente Expuestas (PEP) han adquirido una importancia creciente. Su papel es cada vez más crucial en la lucha contra la Corrupción y el Soborno Transnacional (C/ST), el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM).En este artículo, discutiremos de manera integral los aspectos ...
Hace 2 días · El instructor observa posibles delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública en el caso que afecta a la vicepresidenta de la Asamblea y...
Hace 5 días · Por ello presenta el Programa de Transparencia y Ética Empresarial, el cual tiene como objetivo definir los mecanismos y normas internas de auditoría para identificar, detectar, prevenir, gestionar y mitigar los riesgos de corrupción o de soborno transnacional (C/ST) que pueda afectar a la Cámara de Comercio e industria France ...
Hace 5 días · Sneyder Pinilla, antiguo subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, denuncia que le entregó 3.000 millones de pesos a Iván Name y 1.000 millones a Andrés Calle para...
Hace 4 días · El mapa nacional de riesgos por la presencia del ELN elaborado por la Defensoría del Pueblo, detalla que este grupo armado tiene presencia, hace tránsito o intermitencia en 212 municipios de 22 departamentos del país, principalmente, en Norte de Santander, Chocó, Arauca, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
Hace 5 días · Por ello presenta el Programa de Transparencia y Ética Empresarial, el cual tiene como objetivo definir los mecanismos y normas internas de auditoría para identificar, detectar, prevenir, gestionar y mitigar los riesgos de corrupción o de soborno transnacional (C/ST) que pueda afectar a la Cámara de Comercio e industria France ...
