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Hace 4 días · El tráfico de influencias, el soborno y el lavado de activos, los principales riesgos de las empresas en Colombia. El panorama empresarial en Colombia enfrenta riesgos críticos derivados del fraude corporativo y la corrupción. El tráfico de influencias, el soborno y el lavado de activos se erigen como las principales amenazas que las empresas deben […]
Hace 5 días · La procuradora Margarita Cabello ha pedido a la Corte Constitucional revisar una tutela presentada por Diego Cadena, quien enfrenta cargos por soborno y fraude procesal relacionado con Álvaro...
Hace 5 días · La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Natalia Isaza Velásquez por su presunta implicación en el delito de lavado de activos, relacionado con la recepción de sobornos en el ...
Hace 2 días · Tenga en cuenta cómo evitarlos. Hay que establecer y comunicar un programa de gestión de riesgos de fraude que refleje los valores éticos de la alta dirección. En Colombia las empresas también enfrentan riesgos críticos derivados del fraude corporativo y la corrupción. Entre estos están el tráfico de influencias, el soborno y el lavado ...
Hace 1 día · El presidente del Senado colombiano, Iván Name, uno de los implicados en el escándalo de corrupción por el supuesto pago de sobornos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de ...
Hace 4 días · Auto del Tribunal Superior de Bogotá referente al recurso de apelación formulado por la defensa de Álvaro Uribe Vélez en el proceso que se le sigue al exmandatario por fraude procesal, soborno...
Hace 5 días · En el curso de la investigación se conoció que dichos trabajos no se cumplieron, pero se pagaron. Adicionalmente, se estableció que parte de los dineros entregados a Megaland S.A., presuntamente fueron girados a terceras personas por instrucción de José Roberto Prieto Uribe, por su intermediación indebida para que se celebrara el otrosí N°5.
