Resultado de búsqueda
Centro de Denuncia y Atención Ciudadana CEDAC. Si quieres hacer una denuncia, comunícate a través de: El número telefónico 800-00-85-400 ó 088. El correo electrónico atencionfgr@fgr.org.mx. A través del formulario web. Estos canales atienden las 24 horas del día, los 365 días del año.
El triángulo del fraude se originó a partir de la hipótesis de Donald Cressey: “Las personas de confianza se convierten en violadores de confianza” cuando se conciben a sí mismos teniendo un problema financiero que no es compartible, son conscientes de que este problema puede ser resuelto en secreto violando la posición de confianza ...
Un fraude de ley es una maniobra o triquiñuela que consiste la vulneración de una norma jurídica al amparo de otra norma o disposición legal. Se trata de conductas aparentemente lícitas, pero producen un resultado contrario a la ley en la que se amparan o prohibido por otra norma. El fraude de ley consiste en conductas que son ...
3 de ago. de 2021 · Para ello, la ley laboral tiene tres tipos o especies de sanción, según sea el caso. Cuando las partes actuaron con fraude o simulación en un negocio jurídico, se va a declarar la nulidad de ese contrato, aplicándose en cambio la legislación laboral. Por ejemplo en el caso del trabajador no registrado, que aparenta ser monotributista ...
Prevención de los casos de fraude en empresas: conoce Emburse Captio. Más allá de estos sonados ejemplos a nivel internacional y masivo, la inmensa mayoría de fraudes en España empiezan con algo mucho más pequeño y por parte de los propios miembros de la compañía, que realizan fraude interno con los recursos de la organización.
No debe confundirse con Elusión fiscal. La evasión fiscal o evasión de impuestos, conocida también como fraude fiscal, es toda conducta ilícita en la que incurren personas o empresas, llámese a estos contribuyentes, de manera dolosa o culposa, y que tiene lugar cuando el contribuyente oculta u omite ingresos y bienes a las ...
Cuando el fraude fiscal sobrepasa los 4 mil euros, los 50 mil y los 120 mil euros se impondrá una pena de prisión más multa: Cuando pasa los 4 mil euros: De tres meses a un año de prisión o multa (multiplicada por tres de la cuantía). Cuando sobrepasa los 50.000 euros en un año natural y los 120 mil euros: De 1 a 5 años de prisión y ...
