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24 de sept. de 2014 · Algunos esquemas de fraude comunes incluyen: Malversación de activos que involucra el robo de efectivo o activos (suministros, inventarios, equipos e información) de la organización. En muchos casos, el perpetrador intenta ocultar el robo, usualmente incorporando ajustes en los registros. El ―descremado‖ (skimming, en inglés) se produce ...
EL DELITO DE FRAUDE EN DISTINCIÓN CON OTROS DELITOS PATRIMONIALES. DIFERENCIAS ENTRE EL ABUSO DE CONFIANZA Y EL FRAUDE. Mientras que en el delito de abuso de confianza, es esencial la acción de disponer o disipar la cosa, violando la finalidad jurídica de la tenencia, en forma tal que el abusario obre como si fuera su dueño, tratándose del delito de fraude se requiere la concurrencia del ...
Fraude procesal. El fraude procesal se define como la manipulación o alteración deliberada de los procedimientos legales, con el objetivo de lograr un resultado injusto o deshonesto durante un proceso judicial. En otras palabras, se refiere a cualquier acción que se lleve a cabo en un caso judicial con la intención de obtener ventajas ...
22 de feb. de 2017 · Se han presentado casos donde un empleado uso su tarjeta corporativa para gastar mucho dinero en lecturas psíquicas, mientras otro compro una vaca en una subasta para su rancho. GASTOS DE VIAJE Y ENTRETENIMIENTO (T&E) Los riesgos de fraude en sistemas de tarjetas de compra (p-card) pueden también ser aplicados a los gastos de viaje y ...
22 de jun. de 2023 · En el ámbito de los contratos civiles, y otros ámbitos del derecho español, existe una figura legal conocida como acción pauliana que busca proteger los derechos de los acreedores y combatir las prácticas engañosas. Si eres estudiante de derecho, es crucial que comprendas este concepto y su aplicación en España, ya que te permitirá ...
¿Qué es un fraude fiscal? Conoce cuáles son las consecuencias 💰. Según estudios del SAT, a raíz de la pandemia en 2021, se han evadido impuestos por un total de 1.4 billones de pesos, sin embargo, este problema no es nuevo.En México, el fraude fiscal es uno de los delitos que más ha llamado la atención a las entidades gubernamentales debido a que afecta las finanzas y limita los ...
6 de jun. de 2024 · El fraude digital, una preocupación omnipresente que abarca una amplia gama de actividades fraudulentas en el entorno virtual, desde el robo de identidad y el phishing, hasta la falsificación de documentos y el fraude con tarjetas de crédito. La protección contra el fraude digital requiere una comprensión profunda de las tácticas ...
