Resultado de búsqueda
Nación. Estos son los principales indicios de la entrada de dineros ilícitos a la campaña presidencial de Gustavo Petro: Armando Benedetti, Day Vásquez y su propio hijo Nicolás son testigos....
Los flujos financieros ilícitos son los movimientos de dinero entre países cuya fuente (p. ej., corrupción o contrabando), transferencia (p. ej., evasión fiscal) o uso (p. ej., financiamiento del terrorismo) es ilegal.
8 de feb. de 2022 · Desde 2010, se han congelado, incautado o confiscado en el país de destino 9,7 mil millones de dólares derivados de actividades corruptas, o se han devuelto al país donde se robaron. Es necesario intensificar la lucha contra la corrupción.
Plan binacional entre Colombia y Panamá para perseguir dineros ilícitos. Encuentra artículos, noticias, videos, fotos y todas las novedades más recientes sobre Dineros ilícitos en Canal 1. Mantente al tanto de la última hora de Dineros ilícitos.
El lavado de activos es uno de los elementos de estudio dentro de la conocida como “economía subterránea”3, por ser el agente catalizador de los dineros percibidos por delitos como trata de personas, secuestro, sicariato, prostitución, hurtos y estafas, entre otros.
Un sistema financiero global excluyente. Un espacio político restringido para moldear las políticas tributarias nacionales. Paraísos fiscales o jurisdicciones con secreto financiero. Bajos niveles de recursos estatales. El desproporcionado impacto de los FFI en la justicia de género.
Los flujos financieros ilícitos o flujos ilícitos, en economía, son las corrientes de dinero ilegalmente ganado, transferido o utilizado que fluyen entre países. 1 En principio este dinero desaparece de cualquier registro en el país de origen, y las ganancias que produzca fuera generalmente tampoco retornan a dicho país.
