Resultado de búsqueda
SISTEMA DE REPORTE EN LÍNEA - SIREL 2024. <- Ir a www.uiaf.gov.co. Bienvenido al sistema para reportar la información requerida por la UIAF, este sistema opera las 24 horas del día.
plataformavirtual.uiaf.gov.co
26 de feb. de 2024 · La UIAF, Unidad de Información y Análisis Financiero, en Colombia, es la entidad responsable de recopilar, analizar y compartir información financiera con el fin de prevenir y combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
LA UIAF Y EL SISTEMA ANTI LAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (ALA/CFT) SEÑALES DE ALERTA, OPERACIONES INUSUALES Y SOSPECHOSAS. BUENAS PRÁCTICAS CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. TIPOLOGÍAS. CONCLUSIONES. pag 8.
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) presenta su Informe de Gestión 2022, con el propósito de responder públicamente a la ciudadanía por los resultados de la Unidad en prevención y detección del lavado de activos, sus delitos fuente, el financiamiento del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción ...
La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF es un organismo de inteligencia financiera de Colombia. Esta unidad está encargada de analizar los reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado de activos.
ACLARACIÓN INICIALEl presente documento responde a las inquietudes más frecuentes formuladas por todos los grupos de valor de la UIAF, especialmente por los sujetos obligados a reportar, con respecto a los temas fundamentales en materia antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT) y la aplicación de las normas ...
