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Dependiendo de la escala, los efectos de un fraude financiero pueden ser muy graves, y afectar, no solo a nivel interno en la empresa, sino repercutir en los clientes y en el entorno social en el que actúa la compañía. La historia reciente está plagada de casos de fraudes de todo tipo: fraude fiscal, fraude alimentario, fraudes contables…
20 de may. de 2024 · El fraude financiero es un término amplio que engloba diversas conductas delictivas que buscan obtener un beneficio económico ilícito mediante el engaño o la manipulación de los sistemas financieros de una empresa. Entre los tipos más comunes de delito financiero encontramos: Fraude contable.
10 de feb. de 2022 · Los fraudes empresariales incluyen una variedad amplia de actos ilegales, engaños, irregularidades, datos ocultos o información falsa. Son acciones donde se violenta la confianza de personas u organizaciones para sacar ventajas, obtener dinero, servicios o bienes, todo por vías deshonestas.
7 de may. de 2021 · Un fraude financiero o una estafa financiera es un delito contra la propiedad de un patrimonio. Normalmente se dan en un entorno económico, ocasionando pérdidas monetarias a compañías, inversores y empleados.
El fraude financiero es una acción intencional cuyo objetivo es obtener propiedades o dinero de una empresa a través de transacciones fraudulentas. La mayoría de los fraudes financieros son cometidos por personas que pertenecen a la propia organización, como los casos que aquí le presentamos.
Hay muchas maneras de cometer fraudes financieros en una compañía. Desde falsificación de documentos o información, sobornos, desviaciones de ingresos o transferencias, o directamente, robar dinero. A continuación, veremos un listado de los 10 tipos de fraudes financieros más recurrentes en las empresas:
Nuestros profesionales se encuentran a su disposición para asistirle en la prevención, detección e investigación de delitos financieros (fraude, corrupción, lavado de dinero, evasión fiscal), con un enfoque preventivo, basado en riesgos.
